Информация для акционеров

Загальними зборами акціонерів ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>, які відбулися 26 квітня 2011 року прийняте рішення про відкликання з дня реєстрації Статуту Товариства у новій редакції посадових осіб емітента:

- тимчасово виконуючий обов'язки члена Дирекції Разживін Микола Олексійович, паспорт ВА №447431, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 19.06.1996 р.

Акціями емітента не володіє. Посадова особа перебувала на посаді з 14 вересня 2010 р. Посадова особа відкликана відповідно до п. 10.3.6. Статуту Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- тимчасово виконуючий обов'язки члена Дирекції Нікітін Віктор Вікторович, паспорт ВА № 809774 Краматорським МВ УМВС України в Донецькій обл. 17.07.1997 р. Акціями емітента не володіє.

Посадова особа перебувала на посаді з 16 серпня 2010 р. Посадова особа відкликана відповідно до п.10.3.6. Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Директор Товариства буде обраний Наглядовою радою Товариства відповідно до Статуту Товариства у новій редакції в день реєстрації цього Статуту.

Загальними зборами акціонерів ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>, які відбулися 26 квітня 2011 року у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства> прийняте рішення про припинення повноважень посадових осіб Товариства:

- Голова Наглядової ради - Товариство з обмеженою відповідальністю <Регіон>, код ЄДРПОУ 25096372, 83000, Україна, м. Донецьк, вул. Артема, буд. 97. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,0000007 %. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2009 р.

- член Наглядової ради - Зовнішньоекономічне підприємство <Азовімпекс> у формі ТОВ, код ЄДРПОУ 23605421, 87500, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Леніна, буд. 68. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,0000007 %. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2009 р.

- член Наглядової ради - Компанія , код 232967, м. Нікосія, Кіпр. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,00004 %. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2009 р.

- член Наглядової ради - Компанія , код 23283, м. Чарльстоун, Невіс. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,00004 %. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2009 р.

- Ревізор - Компанія , код 245436, м. Нікосія, Кіпр. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 97,699 %. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2009 р.

Загальними зборами акціонерів ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>, які відбулися 26 квітня 2011 року у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства> прийняте рішення про обрання строком на 3 (три) роки членів Наглядової ради Товариства:

- член Наглядової ради - Компанія , код 245436, м. Нікосія, Кіпр. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 97,699 %.

- член Наглядової ради - Компанія , код 23283, м. Чарльстоун, Невіс. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,00004 %.

- член Наглядової ради - Єфімов Максим Вікторович. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: генеральний директор, директор, заступник директора з комерційних питань, заступник директора з перспективного розвитку, перший заступник директора, директор, генеральний директор. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- член Наглядової ради - Хертель Отто Дитмар. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: інженер, інженер по продажах, керівник групи відділу продажів. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- член Наглядової ради - Гизелер Бернд. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: слюсар-механік, інженер, начальник вальцешліфовального цеху, старший інженер по продажах і проектах в регіонах Південна і Північна Америка, Близький Схід, Європа.Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова Наглядової ради буде обраний на першому засіданні Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.

Загальними зборами акціонерів ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>, які відбулися 26 квітня 2011 року у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства> прийняте рішення про обрання строком на 3 (три) роки членів Ревізійної комісії Товариства:

- член Ревізійної комісії - Савчук Тетяна Вікторівна. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: економіст 1 кат. фінансово-збутового відділу, економіст 1 кат. фінансового відділу, провідний економіст фінансового відділу, заступник начальника відділу Корпоративного управління - начальник бюро корпоративного управління. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- член Ревізійної комісії - Штанов Сергій Васильович. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: економіст, вчитель фізики, бухгалтер, заступник директора з комерційних питань, бухгалтер головної бухгалтерії, начальник сектору бухгалтерського обліку електросталеплавильного цеху, провідний бухгалтер головної бухгалтерії, начальник бюро методології та ревізії головної бухгалтерії. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,000007 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

- член Ревізійної комісії - Приходько Лілія Михайлівна. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: юрисконсульт, бухгалтер без кат., бухгалтер 1 кат., бухгалтер-ревізор 1 кат. Володіє часткою в статутному капіталі ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> 0,000007 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Голова Ревізійної комісії буде обраний на першому засіданні Ревізійної комісії з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства <Краматорський завод важкого верстатобудування> в межах своєї компетенції відповідно до Статуту Товариства, на засіданні, яке відбулося 29 квітня 2011 року, прийняла рішення про зміну складу посадових осіб емітента:

ПРИЗНАЧЕНО:

Директор - Разживін Микола Олексійович, паспорт ВА №447431, виданий Краматорським МВ УМВС України в Донецькій області 19.06.1996 р. Посади, які обіймав протягом своєї діяльності: слюсар механоскладальних робіт, старший майстер, начальник цеху, головний механік, заступник головного інженера по технічному переозброєнню і капітальному будівництву, заступник технічного директора по технічному переозброєнню і капітальному будівництву, заступник директора по технічному переозброєнню і капітальному будівництву, тимчасово виконуючий обов'язки члена Дирекції. Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Наглядова рада Публічного акціонерного товариства <Краматорський завод важкого верстатобудування> в межах своєї компетенції відповідно до Статуту Товариства, на засіданні, яке відбулося 29 квітня 2011 року, прийняла рішення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ <КЗВВ> зі складу членів Наглядової ради, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПРИЗНАЧЕНО:

Голова Наглядової ради - Компанія , код 23283, м. Чарльстоун, Невіс. Володіє часткою в статутному капіталі Товариства 0,00004 %.Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки.

Ревізійна комісія Публічного акціонерного товариства <Краматорський завод важкого верстатобудування> в межах своєї компетенції відповідно до Статуту Товариства, на засіданні, яке відбулося 29 квітня 2011 року, прийняла рішення про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ <КЗВВ> зі складу членів Ревізійної комісії, обраних Загальними зборами акціонерів Товариства:

ПРИЗНАЧЕНО:

Голова Ревізійної комісії - Савчук Тетяна Вікторівна. Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посади, які обіймала протягом своєї діяльності: економіст 1 кат. фінансово-збутового відділу, економіст 1 кат. фінансового відділу, провідний економіст фінансового відділу, заступник начальника відділу Корпоративного управління - начальник бюро корпоративного управління. Посадова особа обрана строком на 3 (три) роки. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Підсумки голосування на чергових Загальних зборах акціонерів

ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>, які відбулися 26 квітня 2011 р.

З першого питання порядку денного:

Обрання лічильної комісії.

Взяло участь в голосуванні 139 536 129 акцій-голосів, що складає 100 % від загального числа акцій, що взяли участь в чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ <КЗВВ>.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 536 099 акцій- голосів або 99,99998 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - 30 акцій-голосів або 0,00002% акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Обрати до складу лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ <КЗВВ> наступні кандидатури:

1. Рябошапку Олену Олександрівну - економіста з праці 2 кат. економічного відділу ВАТ <КЗВВ> - головою лічильної комісії;

2. Дорошенко ірину Володимирівну - провідного економіста з планування економічного відділу ВАТ <КЗВВ> - членом лічильної комісії ;

3. Орлову Олену Юріївну - провідного економіста з планування економічного відділу ВАТ <КЗВВ> - членом лічильної комісії ;

4. Салій Олену Олександрівну - провідного економіста з праці економічного відділу ВАТ <КЗВВ> - членом лічильної комісії.

5. Мирошникову ірину Віталіївну - фахівця 1 категорії (з керування акціонерним капіталом) юридичного відділу ВАТ <КЗВВ> - членом лічильної комісії.

Кратко

З другого питання порядку денного:

Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 535 967 акцій- голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Проти - немає;

Утрималися - 162 акції- голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Затвердити регламент роботи Загальних зборів акціонерів та порядок голосування на Загальних зборах:

1. Розгляд питань порядку денного:

- основна доповідь - до 15 (п'ятнадцяти) хвилин;

- співдоповідь - до 10 (десяти) хвилин;

- відповіді на запитання - не більше 15 (п'ятнадцяти) хвилин ( до 2 (двох) хвилин на одне запитання);

- виступи - до 10 (десяти) хвилин ( до 3 (трьох) хвилин кожен виступ).

2. Проведення безперервної роботи Загальних зборів протягом 3 (трьох) годин.

3. Роботу Загальних зборів організувати з виступів і пропозицій по суті питань порядку денного.

4. Заяви на виступи, а також пропозиції з обговорюваних питань порядку денного власникам акцій і повноважним представникам акціонерів подавати секретарю у письмовій формі.

5. Голосування з усіх питань порядку денного проводити бюлетенями:

- рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 прийняти простою більшістю голосів акціонерів, які реєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цих питань акцій;

- рішення з питання 10 прийняти більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які реєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з даного питання акцій;

- рішення з питань 14 і 16 прийняти шляхом кумулятивного голосування.

Кратко

З третього питання порядку денного:

Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 535 967 акцій- голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - 162 акції- голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Прийняти до уваги звіт Дирекції про результати фінансово - господарської діяльності ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

Кратко

З четвертого питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 536 129 акцій- голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

З п'ятого питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 535 967 акцій- голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - 162 акцій- голосів або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Прийняти до уваги звіт Наглядової ради ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

З шостого питання порядку денного:

Затвердження річних результатів і звітів про діяльність ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139 535 967 акцій- голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - 162 акції- голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Затвердити річний звіт Дирекції Товариства, річний баланс на 31.12.2010 з валютою 778 633 тис. грн. і звіт про фінансовий результат за 2010 рік з чистим прибутком 9 048 тис. грн.

З сьомого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку ВАТ <КЗВВ> за 2010 рік.

Взяло участь в голосуванні 139536129 акцій-голосів, що складає 100 % від загального числа акцій-голосів, що взяли участь в чергових Загальних зборах акціонерів ВАТ <КЗВВ>.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139517230 акцій-голосів або 99,98646 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 18779 акцій-голосів або 0,01345 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - 120 акцій-голосів або 0,00009 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2010 рік у розмірі 2 200 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства для фінансування розвитку Товариства.

2. Відповідно до ст.19 ЗУ <Про акціонерні товариства> від 17.09.2008 року, частину чистого прибутку, що залишилася, у розмірі 6848,0 тис.грн. направити на збільшення резервного капіталу Товариства.

3. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

З восьмого питання порядку денного:

Відкликання членів Дирекції Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139533038 акцій-голосів або 99,99778 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 162 акції-голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - 2929 акцій-голосів або 0,00210 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Відкликати з дня реєстрації Статуту Товариства у новій редакції тимчасово виконуючого обов'язки члена Дирекції ВАТ <КЗВВ> Разживіна Миколу Олексійовича;

Відкликати з дня реєстрації Статуту Товариства у новій редакції. тимчасово виконуючого обов'язки члена Дирекції ВАТ <КЗВВ> Нікітіна Віктора Вікторовича.

З дев'ятого питання порядку денного:

Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства>:

- про вибір типу акціонерного Товариства;

- про зміну найменування Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536069 акцій-голосів або 99,99996 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 30 акцій-голосів або 0,00002 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - 30 акцій-голосів або 0,00002 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Привести діяльність Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства>:

1. Вибрати тип Товариства - Публічне акціонерне товариство; назву - Публічне акціонерне товариство <Краматорський завод важкого верстатобудування>.

2. В разі набрання чинності Закону України <Про внесення змін до Закону України <Про акціонерні товариства> та інших законодавчих актів України (щодо відновлення на законодавчому рівні назви відкрите акціонерне товариство)> до моменту реєстрації зміни та назви Товариства, залишити тип Товариства - Відкрите акціонерне товариство та назву - Відкрите акціонерне товариство <Краматорський завод важкого верстатобудування>.

З десятого питання порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства>, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139535967 акцій-голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - 162 акції-голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України <Про акціонерні товариства>, та затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити Голову і секретаря Загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції.

3. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів виконати всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту в новій редакції.

З одинадцятого питання порядку денного:

Відміна діючих та затвердження нових внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536129 акцій-голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

1. Відмінити з 26.04.2011 р. діюче Положення <Про загальні збори акціонерів ВАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>.

2. Ввести в дію Положення <Про загальні збори акціонерів ПАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> з дня реєстрації Статуту Товариства (у новій редакції).

3. Ввести в дію Положення <Про Наглядову раду ПАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> з дня реєстрації Статуту Товариства (у новій редакції).

4. Ввести в дію Положення <Про Ревізійну комісію ПАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування>з дня реєстрації Статуту Товариства (у новій редакції).

5. Ввести в дію Положення <Про директора> ПАТ <Краматорський завод важкого верстатобудування> з дня реєстрації Статуту Товариства (у новій редакції).

6. Уповноважити Голову і секретаря Загальних зборів акціонерів підписати всі Положення.

7. В разі реєстрації Статуту з типом Товариства - відкрите акціонерне товариство - в назві та тексті Положень замість ПАТ викласти ВАТ.

З дванадцятого питання порядку денного:

Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536129 акцій-голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

Припинити з 26.04.2011 р. повноваження членів Наглядової ради Товариства:

ТОВ <Регіон>;
ЗЕП <Азовімпекс> в формі ТОВ;
Компанії UKRAINIAN METALLURGICAL PLANTS M.S. LTD;
Компанії UMZ TRADE HOUSE INC.

З тринадцятого питання порядку денного:

Припинення повноважень Ревізора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536129 акцій-голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

Припинити з 26.04.2011 р. повноваження Ревізора Товариства - Компанії ZUBRIA HOLDINGS LIMITED.

З чотирнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Взяло участь в голосуванні 697680645 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За обрання кандидата компанії ZUBRIA HOLDINGS LIMITED подано 139530954 голосів або 99,9963 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата компанії UMZ TRADE HOUSE INC подано 139545224 голосів або 100,0065 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата Єфімова Максима Вікторовича подано 139541719 голосів або 100,0040 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата Хертель Отто Дитмара подано 139530579 голосів або 99,9960 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата Гизелер Бернда подано 139530417 голосів або 99,9959 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти усіх кандидатів - немає;

Утрималися щодо всіх кандидатів - 1527 голосів або 0,0011 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Визнано недійсним бюлетень з реєстраційним номером 5 - 225 голосів або 0,0011 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах (акт № 1 визнання недійсним бюлетеня для голосування).

ВИРіШИЛИ:

Обрати з 26.04.2011 р. членами Наглядової ради Товариства:

1. Компанію ZUBRIA HOLDINGS LIMITED;

2. Компанію UMZ TRADE HOUSE INC;

3. Єфімова Максима Вікторовича;

4. Хертель Отто Дитмара;

5. Гизелер Бернда.

строком на 3 (три) роки.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139535967 акцій-голосів або 99,99988 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 162 акцій-голосів або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

1. Затвердити умови Договору з членом Наглядової ради.

2. Договір укласти на безоплатній основі, з відшкодуванням витрат, пов'язаних з виконанням обов'язків, передбачених Договором.

3. Обрати Директора Товариства уповноваженою особою для підписання зазначених Договорів.

З шістнадцятого питання порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Взяло участь в голосуванні 418608387 голосів.

ГОЛОСУВАЛИ:

За обрання кандидата Савчук Тетяни Вікторівни подано 139536072 голосів або 99,9999 % акцій - голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата Штанова Сергія Васильовича 139535847 голосів або 99,9998 % акцій -голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

За обрання кандидата Приходько Лілії Михайлівни 139535847 голосів або 99,9998 % акцій -голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти усіх кандидатів - немає;

Утрималися щодо всіх кандидатів - 486 голосів або 0,0003 % акцій -голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

Визнано недійсним бюлетень з реєстраційним номером 5 - 135 голосів або 0,0010 %

акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах (акт № 2 визнання недійсним бюлетеня для голосування).

ВИРіШИЛИ:

Обрати з 26.04.2011 р. членами Ревізійної комісії Товариства:

1. Савчук Тетяну Вікторівну;

2. Штанова Сергія Васильовича;

3. Приходько Лілію Михайлівну.

строком на 3 (три) роки.

З сімнадцятого питання порядку денного:

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536129 акцій-голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

1. Затвердити умови Договору з членом Ревізійної комісії.

3. Обрати Директора Товариства уповноваженою особою для підписання зазначених Договорів.

З вісімнадцятого питання порядку денного:

Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139536129 акцій-голосів або 100 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - немає;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

Визначити основними напрямами діяльності Товариства на 2011 рік:

- збільшення обсягів виробництва і продажів до 140 млн. грн.;

- пошук нових ринків збуту;

- вдосконалення технічних характеристик продукції, що випускається, для забезпечення її конкурентоспроможності на світовому ринку;

- проведення технічного переозброєння на суму 86,2 млн. грн.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного:

Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139516727 акцій-голосів або 99,98609 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 19240 акцій-голосів або 0,01379 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - 162 акції-голоси або 0,00012 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

ВИРіШИЛИ:

Затвердити наступні нормативи розподілу чистого прибутку Товариства на 2011 рік:

1.Чистий прибуток у розмірі 380,0 тис. грн. направити на формування резервного капіталу Товариства;

2. Прибуток отриманий понад встановленний рівень резервного капіталу - залишити у розпорядженні підприємства для фінансування розвитку Товариства.

З двадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів,

які можуть вчинятися протягом року.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 139533038 акцій-голосів або 99,99778 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Проти - 3091 акцій-голосів або 0,00222 % акцій-голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

Утрималися - немає.

ВИРіШИЛИ:

Враховуючи, що для розгляду Загальним зборам акціонерів не надійшли звернення від Наглядової ради і виконавчого органу Товариства про ухвалення рішень із здійснення значних правочинів і про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть здійснюватися протягом року, пропонується дане питання не розглядати.

Кратко