Информация для акционеров

Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (далі – Товариство) (місцезнаходження: 84306, м. Краматорськ ,вул. Орджонікідзе, 6), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори)
Дата та час проведення загальних зборів: 28 квітня 2014 року о 11 год. 00 хв.
Місце проведення загальних зборів: м. Краматорськ , вул. Орджонікідзе, 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ»
Час початку реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників загальних зборів: 9 год. 45 хв.
Місце реєстрації загальних зборів: м. Краматорськ ,вул. Орджонікідзе, 6, лекційний зал ПАТ «КЗВВ»
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24 годину 22 квітня 2014 року.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на Загальних зборах.
3. Звіт Директора про результати фінансово – господарської   діяльності ПАТ «КЗВВ» за 2013 рік.
4. Звіт та висновки Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності   ПАТ «КЗВВ» за 2013 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ «КЗВВ» за 2013 рік.
6. Затвердження річних результатів і звітів про діяльність ПАТ «КЗВВ» за 2013 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку  ПАТ «КЗВВ» за 2013 рік.
8. Припинення  повноважень  членів Наглядової ради Товариства.
9. Припинення  повноважень  Ревізора Товариства.
10. Обрання/переобрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових або  трудових  договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або  трудових  договорів з членами Наглядової ради.
12. Обрання/переобрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових або  трудових  договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або  трудових  договорів  з членами Ревізійної комісії.
14. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік.
15. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства на 2014 рік.
16. Прийняття  рішення  про  попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів з даними останньої річної фінансової звітності товариства, та які можуть вчинятися протягом 2014 року.
17. .Внесення змін до Статуту Товариства, в тому числі пов’язаних із назвою Товариства на іноземних мовах, збільшення суми договорів (контрактів), які може укладати Директор товариства без узгодження Наглядовою радою та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

Для участі у річних загальних зборах при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
До дня проведення річних загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, за адресою: м. Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6, ПАТ «КЗВВ», юридичний відділ, кабінет № 208, заступник начальника юридичного відділу Калугин И.П., щоденно з 8-00 до 16-30, крім суботи та неділі, обідня перерва з 12-00 до 12-30. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Директор Товариства Бондар Юрій Григорович. Телефон для довідок (06264) 6-61-39.
               Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ»

Кратко